تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى من الأجانب تخصصوا في الاتجار بالمشغولات الذهبية الغير مدموغة بدمغة مصلحة الدمغة والموازين

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام المدعو/samanta swapan – هندى الجنسية –وغير مرخص له بمزاولة الأنشطة التجارية داخل البلاد.. بممارسة نشاطًا واسعًا في مجال الاتجار بالمشغولات الذهبية الغير مدموغة بدمغة مصلحة الدمغة والموازين، وذلك بداخل إحدى الشقق السكنية المستاجرة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ويتخذ منها مكانًا لممارسة نشاط تصنيع المشغولات الذهبية الغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة، ويستخدم بعض الأدوات والمعدات والأقلام المقلدة لدمغ تلك المشغولات بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك بالاشتراك مع مجموعة آخرين من الأجانب الغير مسموح بتواجدهم داخل البلاد لانتهاء مدة التأشيرات الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بالاشتراك مع لجنة مختصة من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين بإستهداف الشقة المشار إليها، وتبين أنها عبارة عن ورشة كاملة لتصنيع المشغولات الذهبية الغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة ويديرها المتحرى عنه بالاشتراك مع (13 شخصًا أخرين يحملون الجنسية الهندية) وتم ضبطهم جميعًا حيث تبين انتهاء مدة إقامتهم بالبلاد وغير مسموح لهم بمزاولة ثمة أنشطة تجارية داخل البلاد.. وقد أمكن ضبط الآتى:

كمية من المشغولات الذهبية على بعض منها فصوص بيضاء يشتبه أن تكون من الماس وزنت جميعها (788 جراما)، كمية من المشغولات يشتبه أن تكون من الفضة وزنت ( 2388 جراما)، مجموعة من الفصوص يشتبه أن تكون من الماس وزنت ( 42 جراما)، مجموعة من الفصوص الملونة يشتبه أن تكون من الأحجار الكريمة

وزنت ( 128 جراما )، قلم من الصلب الحديدى بسن مدبب يستخدم في تقليد وختم المشغولات الذهبية، ( 3 ) ميكروسكوب وجهاز كمبيوتر وبعض الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطهم غير المشروع.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم غير المشروع وحيازتهم للمضبوطات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.