نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالاشتراك مع بعض موظفيها ، وبلغت قيمة مسروقاته نحو 3 ملايين دولار. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من مسئولى أحد البنوك ضد عميلى البنك مسرور ب.م ، وعمر خ.أ، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و100 الف دولار بما يعادل 22 مليون جنيه من حسابات أربعة من كبار عملاء البنك بموجب أوامر تحويل تبين تزويرها بالتواطؤ مع بعض موظفى البنك. ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت فرق بالبحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو رجب م.ع "35 سنة"، والمدعو عبدالقدوس أ.ع "37 سنة"، والمدعو محمد م.م "33 سنة"، والمدعو داليا س.م " 29سنة" حيث تبين قيام الأول بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفيها الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء ، وذلك بالاستعانة بآخرين بانتحال صفة أسماء وهمية واستخراج بطاقات رقم قومى بتلك الأسماء بموجب أوراق مزورة وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم. وأشارت التحريات الى قيام زعيم التشكيل بالاتفاق مع الثانى والثالث على انتحال إسمى مسرور وعمر، واستخراج بطاقات رقم قومى بموجب مستندات مزورة بهذه الأسماء والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك فى غضون شهر إبريل ويونيو من العام الحالى ، كما تمكن بالتواطؤ مع المتهمة الرابعة من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج توقيع عملاء البنك ، وقام بتزوير عدد أربعة أوامر تحويل منسوبة للأولى لأحد العملاء بإجمالى مبلغ 2,470 مليون دولار وتحويلهما إلى حساب المدعو مسرور، وتزوير أمرى تحويل منسوبين لآخرين بمبلغ 660 ألف دولار وتحويلهم إلى حساب المدعو عمر، والذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها عقب ذلك. وأكدت التحريات من خلال المراجعة الفنية بالبنك قيام الموظفين سالفى الذكر بالدخول على حسابات عملاء البنك المجنى عليهم دون مبرر لذلك ، فضلا عن قيامهم بإتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية بما يؤكد تواطؤهم مع المتهم الأول ، كما توصلت التحريات عقب تقنين الإجراءات ومتابعة الإتصالات الهاتفية فيما بين المتهمين بارتكاب الواقعة من موظفى البنك والاتصالات الخارجية عن وجود العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل فى اوقات معاصرة لارتكاب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط الأول والثانى، وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كافة المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط نموذج لبطاقة رقم قومى خالية البيانات ، و8 بطاقات ضريبية و14 سجلا تجاريا مزورين بالكامل لشركات وهمية ، وبعض كشوف حسابات عملاء البنك مطبوعة من الحاسب الآلى الخاص بالمتهمة الرابعة من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعهات العملاء المجنى عليهم ، كما ضبط بمسكن الأول 935 ألف جنيه ، و 59,600 ألف دولار عليهم شريط رابط البنك داخل ذات الحقيبة التى رصدت كاميرات المراقبة بالبنك استخدام المتهم لها فى وضع المبالغ المستولى عليها ، والعديد من المشغولات الذهبية الثمينة المشتراه ، والمستندات الدالة على إيداعه مبلغ 4,6 مليون جنيه بأسماء ذويه بالبنك ، وكذلك مستندات شرائه لعقارات وأراضى تزيد قيمتها عن عشرة ملايين جنيه فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة ، بالإضافة الى طبنجة و149 كشف حساب لعميلين تم الاستيلاء على مبلغ 550 ألف دولار من حساب أحدهما ، والشروع فى الاستيلاء على 11 مليون دولار من حساب الآخر. وبتفتيش الثانى عثر معه على أوراق عليها توقيعات مماثلة لذات التوقيعات التى استخدمها فى فتح الحساب وسحب المبالغ المالية منه ، كما عثر بحوزته على قطعتى من مخدر الحشيش ، وتبين قيام المتهم الأول بشراء سيارة بمبلغ 560 ألف جنيه للمتهمة الرابعة من حصيلة المبلغ المستولى عليها ؛ حيث تم استدعائها وبمواجهتها أقرت بأن السيارة مهداة لها من المتهم الأول بمناسبة خطبته لها فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة. كما أسفرت التحريات عن تورط أربعة آخرين من موظفى البنك فى إتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.