عاجل

  • الرئيسية
  • حوادث
  • "الداخلية" تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص قاموا بغسل 55 مليون جنيهاً
إعـلان

"الداخلية" تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص قاموا بغسل 55 مليون جنيهاً

إعـلان

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالإسكندرية قاموا بغسـل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة


إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 55 مليون جنيه) تقريباً.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان